公告日期：2022-05-26

公告编号：2020-020

证券代码：832103 证券简称：星驿物流 主办券商：山西证券
河北星驿智慧物流股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日下午 14:00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日以电话方式
发出

5.会议主持人：刘曼曼女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举刘春艳为职工代表监事的议案》

1.议案内容

由于个人原因，原职工代表监事刘曼曼女士于 2022 年 5 月 24 日离职，辞去
职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》 等法律法规、规范性文件的有关规定，选举刘春艳女士为公司第三届监事会职工代表监事。新选举的职工代表监事与 2020 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自本次会议通过之日起计算。

公告编号：2020-020

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94 号)的要求，经公司核查,刘春艳女士不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。

5.首次任命监事简历

刘春艳女士，1989 年出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于沧州医学高等专科学校，2013 年 8 月至 2016 年 11 月在天津华康健医疗器
械有限公司任区域销售经理；2016 年 12 月至 2017 年 10 月廊坊新奥集团任健康
管理员；2017 年 11 月至今在河北星驿智慧物流股份有限公司任综合管理部副经理。
三、备查文件目录

（一）《河北星驿智慧物流股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。
河北星驿智慧物流股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日

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