公告日期：2022-06-01

公告编号：2022-021

证券代码：832103 证券简称：星驿物流 主办券商：山西证券
河北星驿智慧物流股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李佩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 2 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-021

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司签订冷库租赁合同暨关联交易的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于公司签订冷库租赁合同暨关联交易的议案》，具体内容
详见公司于 2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司签订冷库租赁合同暨关联交易的议案》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东李佩、股东李姗姗与此审议事项存在关联关系，根据《公司章程》等相关规定：“参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避”。故本议案全体股东李佩、李姗姗无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《河北星驿智慧物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
河北星驿智慧物流股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 1 日

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