公告日期：2023-05-15

证券代码：832103 证券简称：星驿物流 主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李佩

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责。会议审议并通过《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

会议审议并通过公司形成的《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

会议审议并通过公司形成的《2022 年年度报告及其摘要》，内容详见公司于

2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司 2022 年年度报告》及《河北星驿智慧物流股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-009、2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

会议审议并通过公司形成的《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

为支持公司长远发展，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

会议审议并通过公司形成的《2023 年度财务预算报告》。
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