公告日期：2023-06-05

第一章 总则 ......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -
第三章 股份 ......- 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东大会 ......- 7 -

第一节 股东 ......- 7 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 10 -

第三节 股东大会的召集 ......- 16 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 18 -

第五节 股东大会的召开 ......- 20 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 24 -

第五章 董事会 ......- 30 -

第一节 董事 ......- 30 -

第二节 董事会 ......- 34 -

第六章 高级管理人员 ......- 41 -
第七章 监事会 ......- 43 -

第一节 监事 ......- 43 -

第二节 监事会 ......- 45 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 48 -

第一节 财务会计制度 ......- 48 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 50 -

第九章 通知和公告 ......- 50 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 51 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 51 -

第二节 解散和清算 ......- 53 -

第十一章 信息披露及投资者关系管理 ......- 55 -

第十二章 修改章程 ......- 60 -
第十三章 党建入章 ......- 61 -
第十四章 附则 ......- 62 -

为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《非上市公众公司监管指引第 3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

河北星驿智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”) 系
依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由烟台齐畅工贸有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

公司注册名称： 河北星驿智慧物流股份有限公司

公司住所：河北省廊坊市永清县韩村镇韩村村东廊霸路
北侧

公司注册资本为人民币 1390 万元，公司增加或减少注册
资本，必须召开股东大会并作出决议。

公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

董事长为公司的法定代表人。

公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

本章程自生效之日起， 即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷， 应当先行通过协商解决。协商不成的， 通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司； 股东可以依据本章程起诉股东； 股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、财务
负责人。

公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定， 遵
守社会公德、商业道德， 诚实守信， 接受政府和社会公众的监督， 承担社会责任。

公司的经营宗旨：充分利用自身优势和市场环境， 把
公司发展成为行业的龙头， 以优良的业绩回报社会及广大投资者。
公司的经营范围是：普通货物运输； 货物专用运输(冷
藏保鲜)；物流设备租赁；物流方案设计咨询服务；物流园区运营与管理； 物流信息服务； 物流网技术开发、技术服务；供应链管理咨询；展览展示服务； 鲜冻畜禽产品、新鲜果蔬、水产、酒、饮料、奶制品

的进出口。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方……
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