公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-016

证券代码：832103 证券简称：星驿物流 主办券商：山西证券
河北星驿智慧物流股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李佩

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命袁娜女士为公司总经理、信息披露负责人的议案》1.议案内容：

王凯先生由于个人原因提出辞职，董事会拟任命袁娜女士担任公司总经理、信息披露负责人，履行总经理职务，处理信息披露负责人职务所负责的公司事务，

公告编号：2024-016

任职期限自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

袁娜，女，1983 年 5 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科
学历。2006 年 7 月至 2015 年 11 月,在廊坊益田投资开发有限公司历任办公室副
主任、主任；2015 年 11 月至今,在廊坊益田投资开发有限公司担任副总经理职
务；2016 年 7 月 11 日至今任公司董事。

袁娜女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王亭亭女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

总经理王凯先生由于个人原因提出辞职，董事会拟提名王亭亭女士担任公司董事会董事，履行董事职务，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起，至本届董事会届满之日至。

王亭亭，女，1989 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历，毕业于河北农业大学，2022 年 6 月至 2023 年 8 月在霸州笨鸟帮会计公司担
任会计助理一职；2023 年 9 月至今在廊坊嘉泽物流有限公司担任出纳一职。
王亭亭女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述
需股东大会审议的议案。

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《河北星驿智慧物流股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
河北星驿智慧物流股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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