公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-012

证券代码：832105 证券简称：宇宏新科 主办券商：申万宏源承销保荐
陕西宇宏新能源科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：傅小军董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟向银行申请 500 万元流动资金贷款》的议案
1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司西安分行申请 500 万元流动资金贷款，期限 1 年，本笔授信由西安投融资担保有限公司提供担保,公司实际控制人傅小

公告编号：2024-012

军及配偶郑敏个人连带责任保证。 公司拟以名下持有的位于西安市高新区新区
丈八一路1号 2 幢 2 单元 22108 室一处房产向西安投融资担保有限公司提供房产
抵押反担保；公司拟以动产设备向西安投融资担保有限公司提供抵押反担保；公司实际控制人傅小军及其配偶郑敏、总经理邓英及其配偶朱培雯向西安投融资担保有限公司提供个人连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事傅小军、邓英回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第四次会议决议》。
陕西宇宏新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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