公告日期：2022-07-29

公告编号：2022-017

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
辽宁达能电气股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 日 14:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832107 达能电气 2022 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁达能电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更经营范围的议案》

根据公司经营战略发展需要，公司拟将经营范围进行调整，具体内容以工 商管理部门核准后为准。
（二）审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》

鉴于公司经营范围拟发生变化，需要对《公司章程》进行修改，需进行工 商变更登记，故授权董事会办理工商变更手续等相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-017

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营 业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、 营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真机上门方式登 记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 15 日 9:00-13:00

（三）登记地点：辽宁达能电气股份有限公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：李顺024-23926825
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录

（一）《辽宁达能电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日

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