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发表于 2022-08-16 15:45:46 股吧网页版
达能电气:2022年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-16


公告编号:2022-018

证券代码:832107 证券简称:达能电气 主办券商:开源证券
辽宁达能电气股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高艺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
31,206,763 股,占公司有表决权股份总数的 56.85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-018

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更经营范围的议案》
1.议案内容:

根据公司经营战略发展需要,公司拟将经营范围进行调整,具体内容以工 商管理部门核准后为准。
2.议案表决结果:

同意股数 31,206,763 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》1.议案内容:

鉴于公司经营范围拟发生变化,需要对《公司章程》进行修改,需进行工 商变更登记,故授权董事会办理工商变更手续等相关事宜。
2.议案表决结果:

同意股数 31,206,763 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号:2022-018

(一)《辽宁达能电气股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

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