公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-022

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券

辽宁达能电气股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高艺先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

32,139,963 股，占公司有表决权股份总数的 58.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名高艺、韩丽、王伟、焦勇、张 子晶为公司第四届董事候选人。公司董事任期三年，自临时股东大会审议通过 之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,139,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，经监事会提名，刘兵、季刚为第四届监事会非 职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，公司监事任期三年，自临时股东大会审议通过之日起生效。2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,139,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-022

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高艺 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临时 审议通过

月 7 日 股东大会

焦勇 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临时 审议通过

月 7 日 股东大会

韩丽 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临时 审议通过

月 7 日 股东大会

王伟 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临时 审议通过

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