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发表于 2024-05-10 16:23:31 股吧网页版
达能电气:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-10


证券代码:832107 证券简称:达能电气 主办券商:开源证券
辽宁达能电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高艺先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
32,140,163 股,占公司有表决权股份总数的 58.55%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

《辽宁达能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,140,163 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决.
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

《辽宁达能电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,140,163 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

《辽宁达能电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,140,163 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

《辽宁达能电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,140,163 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、 健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2023 年度暂不进行利 润分配。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,140,163 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

《辽宁达能电气股份有限公司 2023 年年度报告》及《辽宁达能电气股份

有限公司 2023 年年度报告摘要》详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》 (公告编号:2024-007)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。……
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