达能电气:第四届监事会第三次会议决议公告
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公告日期:2024-08-22
公告编号:2024-019
证券代码:832107 证券简称:达能电气 主办券商:开源证券
达能电气股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 9 日 以书面通知和电话通知
方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘兵
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《达能电气 股份有限公司公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
公告编号:2024-019
台(www.neeq.com.cn)发布的《达能电气股份有限公司 2024 年半年度报告》 (公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《达能电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
达能电气股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日
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