公告日期：2022-07-22

证券代码：832108 证券简称：ST 亨达 主办券商：申万宏源承销保荐
亨达科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市南明区花果园 R-1 区财富广场 7 号楼 34 楼公司
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长连灶华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,525,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.2922%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司在任高管 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公 告》，公告编号为 2022-011。
2.议案表决结果：

同意股数 29,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公 告》，公告编号为 2022-011。
2.议案表决结果：

同意股数 29,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公 告》，公告编号为 2022-011。
2.议案表决结果：

同意股数 29,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公 告》，公告编号为 2022-011。
2.议案表决结果：

同意股数 29,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公 告》，公告编号为 2022-011。
2.议案表决结果：

同意股数 29,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
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