公告日期：2022-07-22

亨达科技集团股份有限公司

章 程

2022 年 7 月

目 录

第一章总则...... 3

第二章经营宗旨和范围...... 4

第三章股份...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6

第四章股东和股东大会...... 7

第一节股东...... 7

第二节股东大会的一般规定...... 10

第三节股东大会的召集...... 12

第四节股东大会的提案与通知...... 14

第五节股东大会的召开...... 15

第六节股东大会的表决和决议...... 18

第五章董事会...... 22

第一节董事...... 22

第二节董事会...... 25

第六章总经理及其他高级管理人员...... 31

第七章监事会...... 34

第一节监事...... 34

第二节监事会...... 35

第八章投资者关系...... 37

第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节财务会计制度...... 38

第二节内部审计...... 39

第三节会计师事务所的聘任...... 39

第十章通知与信息披露...... 40

第一节通知...... 40

第二节 信息披露...... 41

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节合并、分立、增资和减资...... 42

第二节解散和清算...... 43

第十二章修改章程...... 45

第十三章附则...... 46

亨达科技集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由贵州亨达信通科技有限公司下简称“有限公司”）整体变更而成的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第三条 公司注册名称：

中文全称：亨达科技集团股份有限公司

第四条 公司住所：贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号京玖大厦 19 楼

第五条 公司注册资本为人民币 5,065 万元。

第六条 公司营业期限为永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立和完善公司现代企业制度，加强公司内部管理和科技创新，依靠科技进步，开发高技术、高品质的产品和服务，提高企业经济效益和社会效益，为全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：增值电信业务（在许可证有效期及许可范围内经营）（有效期至 2018-02-02）。一般经营项目：通信工程；计算机网络工程；电子与智能化工程；电力工程；消防工程；防雷工程；建筑工程；市政工程；土石方工程；照明工程；园林绿化工程；机电设备安装工程及安防工程设计、监理、施工及维护；能源、矿产资源项目投资开发与管理；市政、路桥、房地产及基础设施建设开发与管理；网络与信息安全咨询、培训、测评、应急响应及相关技术服务；通信器材、网络信息安全产品、计算机软硬件及配件的研发、销售与服务；信息系统集成及服务；有线电视工程设计、建设、改造、维护、终端安装及维护；基础电信服务；商务代理服务；管道及光缆线路维修服务（依法须经批准的项目，经相关部门……
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