公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-026

证券代码：832108 证券简称：ST 亨达 主办券商：申万宏源承销保荐
亨达科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长连灶华先生

6.会议列席人员：监事会成员以及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公司编制了公司《2022 年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统官

公告编号：2022-026

网上披露的公司《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》(2022-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容参见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项等，无须回避表决

公告编号：2022-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》；
（二）董事、监事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

亨达科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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