公告日期：2023-04-28

证券代码：832113 证券简称：中康国际 主办券商：金元证券
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832113 中康国际 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东瑞康律师事务所肖兴国律师。
（七）会议地点

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要的议案 》

2022 年度报告主要包括公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。内容
详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2022 年年度报告》、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告 》

根据公司 2022 年度各项运营结果，公司董事会对 2022 年工作进行总结，并
形成《2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告 》

根据公司 2022 年度各项运营结果，公司监事会对 2022 年工作进行总结，并
形成《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告 》

公司已出具《2022 年度财务决算报告》，现就《2022 年度财务决算报告》提请本次会议审议。
（五）审议《2022 年度利润分配方案 》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年底，公司未分配利润为-28,371,835.27 元，母公司的未分配利润为 30,614,817.57 元。2022 年度公司不进行利润分配。
（六）审议《2023 年度财务预算方案 》

公司已出具《2023 年度财务预算报告》，现就《2023 年度财务预算报告》提请本次会议审议。
（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

对 2023 年日常性关联交易的基本情况进行预计。内容详见公司于 2023 年 4
月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、山东兴华建设集团有限公司、青岛华欧集团股份有限公司。
（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构的议案 》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。（九）审议《关于公司债权债务重组暨关联交易的议案》

为妥善解决公司各关联方债权债务，减少现金流压力，公司与瑞源控股集团有限公司、青岛怡隆酒店管理有限公司、青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公……
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