公告日期：2023-04-28

证券代码：832113 证券简称：中康国际 主办券商：金元证券
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以通讯或专人方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席董杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露工
作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2022 年度报告主要包括公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2022 年度的经营情况，编制了《2022 年度监事会工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年底，公司未分配利润为-28,371,835.27 元，母公司的未分配利润为 30,614,817.57 元。2022 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期差错差错更正的议案 》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对 2021 年度前期会计差错进行更正。

监事会认为本次对前期会计差错的更正与定期报告的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。内容详见公
司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青
岛中康国际医疗健康产业股份有限公司前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案 》
1.议案内容……
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