公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-004

证券代码：832113 证券简称：中康国际 主办券商：金元证券
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长潘彩红
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数7,886.56 万股，占公司有表决权股份总数的 86.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

4. 公司高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买房产的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司拟购买位于青岛市西海岸新区峨眉山路与
长江路交汇处瑞源雲玺国际 1#商业 1 层、3 层的房产，建筑面积共 1,190.81 平
方米，交易金额 36,419,218.00 元，用于公司新设的经营场所。内容详见公司于
2024 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛
中 康国际医疗健康产业股份有限公司购买房产暨关联交易公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 2807.20 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、上海泽晟投资有限公司为关联股东，回避表决。
三、备查文件目录
《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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