公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-018

证券代码：832113 证券简称：中康国际 主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以通讯或专人方
式发出

5. 会议主持人：薛栋凯

6. 开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘雪婷女士任公司第四届监事会职工代表监事，并与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共
同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年 5 月 27 日起至本届监事会届满。

公告编号：2024-018

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案不需提交股东大会审议
三、备查文件
《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
青 岛 中 康 国 际 医 疗 健 康 产 业 股 份 有 限 公 司
董事会
2024 年 5 月 10
日

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