公告日期：2024-05-31

证券代码：832113 证券简称：中康国际 主办券商：金元证券
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长潘彩红
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数7,886.56 万股，占公司有表决权股份总数的 86.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

2023 年度报告主要包括公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。内容
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2023 年年度报告》、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作进行总结，并
形成《2023 年度董事会工作报告》。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司监事会对 2023 年工作进行总结，并
形成《2023 年度监事会工作报告》。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司已出具《2023 年度财务决算报告》，现就《2023 年度财务决算报告》提请本次会议审议。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。
（五）审议《2023 年度利润分配方案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年底，公司未分配利润为-43,626,465.99 元，母公司的未分配利润为 36,670,955.16 元。2023 年度公司不进行利润分配。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。
（六）审议《2024 年度财务预算方案》

公司已出具《2024 年度财务预算报告》，现就《2024 年度财务预算报告》提请本次会议审议。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

对 2024 年日常性关联交易的基本情况进行预计。内容详见公司于 2024 年 4
月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛鲁泽置业集
团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、上海泽晟投资有限公司、山东兴华建设集团有限……
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