公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-004

证券代码：832114 证券简称：中爆数字 主办券商：申万宏源承销保荐
广州中爆数字信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。本次会
议需审议的议案已于 2024 年 4 月 24 日经公司第四届董事会第四次会议审议
通过。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832114 中爆数字 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国信信扬律师事务所两位律师将对本次会议进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台 （http//www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告
编号：2024-005）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2023 年董事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表 监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年度财
务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2024 年度财
务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年利润分配的议案》

公告编号：2024-004

议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台 （http//www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预
案公告》（公告编号：2024-010）。
（七）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台 （http//www.neeq.com.cn）的《独立董事 2023 年述职报
告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于预计 2024 年度公司购买委托理财产品的议案》

议 案 ……
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