公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：832114 证券简称：中爆数字 主办券商：申万宏源承销保荐
广州中爆数字信息科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广州中爆数字信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，麦堪成、谭文晖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

麦堪成，男，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 7
月大学毕业于中山大学化学系，1978 年 7 月至 1979 年 9 月就职于广州邮电 524
厂任技术员；1979 年 9 月中山大学高分子研究所研究生，1982 年 7 月获得学位
留校在材料科学研究所从事教学科研至 2021 年 3 月 31 日。1989 年 9 月在职博
士生，1991 年 12 月获博士学位，1992 年副教授，1994 年教授。现任英联股份
有限公司独立董事，任期 3 年，自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日。

谭文晖，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年至
1986 年中山大学管理学院读书，获工商管理专业经济学学士学位，会计师、中
国注册会计师（非执业会员）。1986 年 8 月至 1996 年 5 月就职于广州会计师事
务所，任审计经理；1996 年 6 月至 1997 年 8 月就职于美亚保险公司广州分公司，
任财务经理；1997 年 9 月至 2005 年 6 月就职于广州证券有限公司，任财务总监；
2005 年 8 月至 2007 年 12 月就职于广州衡运会计师事务所，任经理；2008 年 1
月至 2017 年 12 月就职于广州市儒兴科技开发有限公司，任财务总监。2018 年 1
月至 2020 年 9 月就职于广州维力医疗器械股份有限公司，任副总经理兼财务总

公告编号：2024-008

监。2021 年 2 月起至 2023 年 9 月，就职于广州可航企业服务有限公司。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事麦堪成、
谭文晖会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

麦堪成 7 7 0 0 否 6

谭文晖 7 7 0 0 否 6

三、 发表独立意见情况

独立董……
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