公告日期：2022-04-27

证券代码：832116 证券简称：天岳科技 主办券商：开源证券
珠海天岳科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:30-11:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832116 天岳科技 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东中晟律师事务所律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2021年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对 2021年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工作报告。由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2021 年度财务决算
报告》。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天岳科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《珠海天岳科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>公告》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排”的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
（八）审议《印鉴管理制度》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海天岳科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-006）。
（九）审议《资金管理制度》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海天岳科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-007）。
（十）审议《内幕知情人登记管理制度》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海天岳科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-008）。
（十一）审议《关于使用自有闲置资金购买理……
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