公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-003

证券代码：832119 证券简称：路通精密 主办券商：中泰证券
烟台路通精密科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 20 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：陈国诗董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈国诗、韩新民因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名宫昭鑫先生任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会于 2022 年 1 月 10 日收到董事韩新民先生递交的辞职报告，导致
公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关

公告编号：2022-003

规定，公司需补选新任董事。现提名宫昭鑫先生任公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于废止<董事会专门委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，决定废止《董事会专门委员会议事规则》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于废止<独立董事管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，决定废止《独立董事管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，决定修订《董事会议事规则》有关董事会专门委员会及独立董事的条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

公告编号：2022-003

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，决定修订《股东大会议事规则》有关独立董事的条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，决定修订《公司章程》有关独立董事的条款。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，决定修订《关联交易管理制度》有关独立董事的条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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