公告日期：2022-01-27

证券代码：832119 证券简称：路通精密 主办券商：中泰证券
烟台路通精密科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十三条 股东大会分为年度股东大会和 第五十三条 股东大会分为年度股东大会和
临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举
行。 行。

在年度股东大会上，董事会、监事会应当就 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每 其过去一年的工作向股东大会作出报告。

名独立董事也应作出述职报告。 第五十六条 公司董事会应当切实履行职
第五十六条 公司董事会应当切实履行职 责，在本章程第五十五条规定的期限内按时责，在本章程第五十五条规定的期限内按时 召集股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确召集股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。

保股东大会正常召开和依法行使职权。 监事会有权向董事会提议召开临时股东大
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 会，并应当以书面形式提出。董事会不同意会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 召开，或者在收到提议后 10 日内未做出书面议，董事会应当根据法律、行政法规和本章 反馈的，监事会应当自行召集和主持临时股
程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意 东大会。
或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
见。 可以书面提议董事会召开临时股东大会；董
监事会有权向董事会提议召开临时股东大 事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内会，并应当以书面形式提出。董事会不同意 未做出反馈的，上述股东可以书面提议监事召开，或者在收到提议后 10 日内未做出书面 会召开临时股东大会。监事会同意召开的，反馈的，监事会应当自行召集和主持临时股 应当在收到提议后 5 日内发出召开股东大会
东大会。 的通知；未在规定期限内发出通知的，视为
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以
可以书面提议董事会召开临时股东大会；董 上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内 东可以自行召集和主持临时股东大会。在股未做出反馈的，上述股东可以书面提议监事 东大会决议公告之前，召集股东大会的股东会召开临时股东大会。监事会同意召开的， 合计持股比例不得低于 10%。

应当在收到提议后 5 日内发出召开股东大会 第七十条 股东大会会议由董事长主持；董
的通知；未在规定期限内发出通知的，视为 事长不能履行职务或者不履行职务的，由半监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以 数以上董事共同推举一名董事主持。
上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席东可以自行召集和主持临时股东大会。在股 主持。监事会主席不能履行职务或者不履行东大会决议公告之前，召集股东大会的股东 职务时，由半数以上监事共同推举一名监事
合计持股比例不得低于 10%。 主持。

第七十条 股东大会会议由董事长主持；董 股东依法自行召集的股东大会，由召集人推事长不能履行职务或者不履行职务的，由副 选代表主持。
董事长主持；副董事长不能履行职务或者不 第七十一条 股东以其有表决权的股份数额履行职务的,由半数以上董事共同推举一名 行使表决权，所持每一股份享有一表决权，
董事主持。 法律法规另有规定的除外。但是，公司及控
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 股子公司持有的本公司股份没有表决……
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