公告日期：2022-02-16

烟台路通精密科技股份有限公司

章 程

二 0 二二年二月

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第四章 股东和股东大会

第五章 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第九章 信息披露和投资者关系管理

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)制定的有关规定和其他有关法律、法规规定，制订本章程。

第二条 烟台路通精密科技股份有限公司 (以下简称“公司”)系依照《公司
法》和其他法律法规的规定，由烟台路通精密铝业有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司经烟台市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司名称：烟台路通精密科技股份有限公司

第四条 公司住所：烟台市经济技术开发区南昌大街 8 号

第五条 公司注册资本为人民币 6000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，争议方有权向公司住所地的人民法院起诉。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：适应市场经济的要求，使公司不断发展，为全
体股东获得良好的经济效益，为社会创造更多的财富。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：航空、航天、汽车发动机精密合
金铸件及零部件总成、模具、夹具的设计、制造、销售；汽车零部件、机械零部件的设计、制造、销售及技术研发、推广；计算机辅助工程软件及数字化精密成型技术的开发、推广；数字化精密成型成套装备的设计、制造、销售；货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条 公司股票一律以股东姓名或单位记名。法人持有的股份，应记载
法人名称，不得另立户名或以代表人姓名记名。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，并指派公司董事会秘书进行管理。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为壹元人民币。
第十七条 公司的发起人股东及持股情况如下：

第十八条 公司股份总数现为 6000 万股，均为普通股。

第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
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