公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-015

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京东南工业装备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：南京东南工业装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜煜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

9,760,500 股，占公司有表决权股份总数的 75.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书管正出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议

公告》（公告编号 2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,760,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2022-015

本议案不涉及关联事项

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见于 2022 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《第三届监事会第八次会议决议

公告》（公告编号（2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,760,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姜煜 董事 任职 2022 年 8 2022 年第一次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

朱远 董事 任职 2022 年 8 2022 年第一次 审议通过

春 月 15 日 临时股东大会

管正 董事 任职 2022 年 8 2022 年第一次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

王鑫 董事 任职 2022 年 8 2022 年第一次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

余强 董事 任职 2022 年 8 2022 年第一次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

彭兆 监事 任职 2022 年 8……
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