公告日期：2023-04-28

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京东南工业装备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：姜煜

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会对 2022 年整体工作进行总结，编制了《东南股份 2022 年度董事会工
作报告》，报告了公司 2022 年度的经营情况、董事会及股东大会运作情况等。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004、2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事管正先生已按规定回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2022 年年度权益分派预案公告》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。