公告日期：2020-05-21

证券代码：832124 证券简称：东南股份主办券商：申万宏源

南京东南工业装备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：本公司董事长姜煜先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,106,000 股，占公司有表决权股份总数的 71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,106,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-014）.

2.议案表决结果：

同意股数 6,106,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,106,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,106,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,106,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统……
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