公告日期：2020-05-21

南京东南工业装备股份有限公司

章 程

二零二零年五月

南京东南工业装备股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ......11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13

第五章 董事会 ...... 16

第一节 董事 ...... 16

第二节 董事会 ...... 18

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 21

第一节 高级管理人员 ...... 21

第二节 董事会秘书 ...... 22

第三节 投资者关系 ...... 23

第七章 监事会 ...... 24

第一节 监事 ...... 24

第二节 监事会 ...... 25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26

第一节 财务会计制度 ...... 26

第二节 内部审计 ...... 27

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 27

第九章 通知与公告 ...... 28

第一节 通知 ...... 28

第二节 公告 ...... 28

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 29

第二节 解散和清算 ...... 29

第十一章修改章程 ...... 31
第十二章附则 ...... 31

第一章 总则

第一条 为维护南京东南工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条公司系由南京东南船舶设备有限公司整体变更设立，在江苏省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条公司注册名称：南京东南工业装备股份有限公司，公司英文名称为：Nanjing Southeast Industrial Equipment Corporation。

第五条 公司住所：南京市六合区中山科技园旺鑫路 398 号。

第六条公司注册资本为人民币 860 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决，如选择仲裁的，应当向公司注册地仲裁委员会申请仲裁。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：以市场为导向，以科技进步为动力，以优势产品为龙头，以质量求生存，参与市场竞争，保信誉，逐步扩大公司实力，提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的投资回报。

第十三条经依法登记，公司的经营范围：通用及专用工业装备的研发、制造、销售及服务；

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