公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-007

证券代码：832127 证券简称：谊熙加 主办券商：国泰君安
上海谊熙加品牌管理股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：姚凤玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-007

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

《上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告及其摘要》（公告编号：2023-004& 公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-007

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告及 2023 年经营计划》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告及 2023 年经营计划》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届监事会第六次会议决议》

上海谊熙加品牌管理股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 21 日

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