公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-025

证券代码：832127 证券简称：谊熙加 主办券商：国泰君安
上海谊熙加品牌管理股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 11:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832127 谊熙加 2023 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于推选高瞻先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 11 月 19 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名推选高瞻先生任公司第四届董事会董事。
（二）审议《关于推选朱烨先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 11 月 19 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名推选朱烨先生任公司第四届董事会董事。
（三）审议《关于推选张豪先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 11 月 19 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名推选张豪先生任公司第四届董事会董事。

公告编号：2023-025

（四）审议《关于推选陈亚光先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 11 月 19 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名推选陈亚光先生任公司第四届董事会董事。
（五）审议《关于推选张岚女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 11 月 19 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名推选张岚女士任公司第四届董事会董事。
（六）审议《关于推选肖颖女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2023 年 11 月 19 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名推选肖颖女士任公司第四届监事会股东代表监事。
（七）审议《关于推选吴亮先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2023 年 11 月 19 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名推选吴亮先生任公司第四届监事会股东代表监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案……
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