公告日期：2024-04-26

证券代码：832127 证券简称：谊熙加 主办券商：国泰君安
上海谊熙加品牌管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832127 谊熙加 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京京都（上海）律师事务所李新、黄鹏
（七）会议地点

上海市静安区江宁路 212 号 16A（公司会议室）

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体详见《公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体详见《公司 2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2023 年度报告的议案》

详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2023 年年度报告》 （公告编号：2024-003）
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《2024 年度财务预算报告及 2024 年度经营计划的议案》

《2024 年度财务预算报告及 2024 年度经营计划》

（六）审议《聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- 004）
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并财务报
表后净利润为 7052546.78 元；母公司净利润为-5956088.18 元。为保障公司更 好发展业务，2023 年度拟采取如下方式进行利润分配：不分配不转增。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的 公告》（公告编号：2024-005）
（九）审议《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》

详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告》 （公告编号：2024-007）。
（十）审议《关于公司 2024 年度利用闲置资金进行委托理财的议案》

详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2024 年度利用闲置资金进行委托理财的公 告》（公告编号：2024-008）。

上述议案不存在特……
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