公告日期：2021-11-23

公告编号：2021-026

证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投
辽宁新兴药业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼第一会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以书面直接送达或
电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长胡尚钊先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事胡尚钊、李洪溢、尧云峰、张斌和杨凯因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

公告编号：2021-026

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举胡尚钊先生为公司董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任尧云峰先生继续担任公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任张斌先生继续担任公司副总经理、财务总监兼信息披露负责人，任期三年。

聘任崔洪辉先生继续担任公司副总经理，任期三年。

聘任李国辉先生继续担任公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-026

三、备查文件目录

《第三届董事会第一次会议决议》

辽宁新兴药业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日

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