公告日期:2022-01-10
证券代码:832129 证券简称:新兴药业 主办券商:中信建投
辽宁新兴药业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:公司三楼第一会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 31 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长胡尚钊先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事胡尚钊、李洪溢、尧云峰、张斌和杨凯因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认华瑞制药 2021 年偶发性关联交易议案》
1.议案内容:
详 见 公 司于 2022 年 1 月 10 日在 全 国中 小 企 业股 份 转让 系 统
(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-002 的公告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
因涉及关联交易,关联董事杨凯回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2022 年向华瑞制药销售商品的日常性关联交易议案》1.议案内容:
详 见 公 司于 2022 年 1 月 10 日在 全 国中 小 企 业股 份 转让 系 统
(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-003 的公告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
因涉及关联交易,关联董事杨凯回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
详 见 公 司于 2022 年 1 月 10 日在 全 国中 小 企 业股 份 转让 系 统
(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-004 的公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司于 2022 年 1 月 10 日在 全 国中 小 企 业股 份 转让 系 统
(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-005 的公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司于 2022 年 1 月 10 日在 全 国中 小 企 业股 份 转让 系 统
(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-006 的公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议《关于……
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