公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-001

证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投

辽宁新兴药业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司三楼第一会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 31 日以书面直接送达

或电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长胡尚钊先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事胡尚钊、李洪溢、尧云峰、张斌和金云岫因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

公告编号：2023-001

（一）审议通过《关于预计 2023 年向华瑞制药销售商品的日常性关联交易议案》1.议案内容：

公司预计2023年向费森尤斯卡比华瑞制药有限公司（持有公司股份15.32%）销售商品 2,427 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事金云岫回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划 2023 年 2 月 6 日以通讯形式召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于补充确认复星集团关联方 2022 年关联交易议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

公司 2022 年向海南复星商社医疗贸易有限公司（同一最终控制方）采购材料 1,200 元，年初未预计。

2.回避表决情况

因涉及关联交易，胡尚钊、李洪溢、张斌、尧云峰四名关联董事回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2023 年向复星集团关联方销售商品的日常性关联交易议

案》

1.议案内容：

公司预计 2023 年向重庆药友制药有限责任公司（控股股东）销售商品 108

万元，向西藏药友医药有限责任公司（同一最终控制方）销售商品 97 万元，向湖南洞庭药业股份有限公司（同一最终控制方）销售商品 29 万元，向重庆凯林制药有限公司（同一最终控制方）销售商品 6 万元，向颈复康药业集团有限公司（非合并关联方（复星医药参股子公司））销售商品 5 万元。

2.回避表决情况

因涉及关联交易，胡尚钊、李洪溢、张斌、尧云峰四名关联董事回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计 2023 年向复星集团关联方采购材料的日常性关联交易议

案》

1.议案内容：

公司预计 2023 年向国药集团化学试剂沈阳有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。