公告日期：2023-07-21

证券代码：832132 证券简称：民正农牧 主办券商：开源证券
河南民正农牧股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张书伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数46,931,825.00 股，占公司有表决权股份总数的 51.2917%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事孙晓亮、王鸿章因工作行程缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事袁锋凯、常文全因工作行程缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《河南民正农牧股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《河南民正农牧股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,931,825.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行了应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年工作进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,931,825.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《河南民正农牧股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号:2023-028）及《河南民正农牧股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,931,825.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《河南民正农牧股份有限公司 2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,931,825.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《河南民正农牧股份有限公司 2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：……
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