公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-063

证券代码：832132 证券简称：民正农牧 主办券商：开源证券
河南民正农牧股份有限公司

关于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百九十五条 董事会秘书为公司 第一百九十五条 董事会秘书为公司
投资者关系管理事务的负责人。董事会 投资者关系管理事务的负责人。董事会办公室是投资者关系管理工作的职能 办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入 部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展 了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织 战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。 各类投资者关系管理活动和日常事务。
投资者与公司之间的纠纷解决机 投资者与公司之间的纠纷解决机
制：公司可通过自行协商解决、提交证 制：公司可通过自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向 券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁、或者向人民法院提 仲裁机构申请仲裁、或者向人民法院提

公告编号：2023-063

起诉讼等方式解决纠纷。 起诉讼等方式解决纠纷。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分考
虑股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂牌事项
相关的投资者保护机制。其中，公司主
动终止挂牌的，控股股东、实际控制人
应该制定合理的投资者保护措施，通过
提供回购安排等方式为其他股东的权
益提供保护；公司被强制终止挂牌的，
控股股东、实际控制人应该与其他股东
主动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《河南民正农牧股份有限公司第三届董事会第十三次会议》

河南民正农牧股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 15 日

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