公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-064

证券代码：832132 证券简称：民正农牧 主办券商：开源证券
河南民正农牧股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张书伟

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王鸿章因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2023-064

披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的 《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大
会，审议前述相关需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南民正农牧股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南民正农牧股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 15 日

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