公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-010

证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：兴业证券
上海天涌影视传媒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

公告编号：2022-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832133 天涌影视 2022 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所张强、周健律师。
会议地点

上海天涌影视传媒股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司 2021 年度董事会工作报告》汇报董事会 2021 年度工作情况。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司 2021 年度监事会工作报告》汇报监事会 2021 年度工作情况。
（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2021 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《公司 2021 年度财务决算报告》。（四）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

结合公司经营发展情况，对 2022 年度财务预算情况进行了汇报。

公告编号：2022-010

（六）审议《公司 2021 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海天涌影视传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海天涌影视传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

为补充流动资金，公司 2022 年预计向银行申请综合授信额度不超过 2000
万元。授信期限为 1 年，公司控股股东、实际控制人白建忠为上述综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期与综合授信期限一致。
（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。