公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-012

证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：兴业证券
上海天涌影视传媒股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 公司下列对外担保行为， 第三十九条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：

（一） 本公司及本公司控股子公司的 （一） 本公司及本公司控股子公司的 对外担保总额，达到或超过最近一期 对外担保总额，达到或超过最近一期 经审计净资产的 50%以后提供的任何 经审计净资产的 50%以后提供的任何
担保； 担保；

（二） 按照担保金额连续 12 个月累 （二） 按照担保金额连续 12 个月累
计计算原则，超过公司最近一期经审 计计算原则，超过公司最近一期经审
计 计

总资产 30%的担保； 总资产 30%的担保；

（三） 为资产负债率超过 70%的担保 （三） 为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；

（四） 单笔担保额超过最近一期经审 （四） 单笔担保额超过最近一期经审

公告编号：2022-012

计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；

（五） 关联方提供的担保。 （五） 关联方提供的担保。

（六） 法律、行政法规、部门规章或 （六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其 本章程规定应当由股东大会决定的其
他担保。 他担保。

除上述规定外，公司的其他对外担保 除上述规定外，公司的其他对外担保事项应当经董事会批准，取得出席董 事项应当经董事会批准，取得出席董
事 事

会会议的三分之二以上董事同意。未 会会议的三分之二以上董事同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得 经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司不得为股东及实 对外提供担保。公司不得为股东及实
际控制人提供担保. 际控制人提供担保.

公司对外提供担保，应严格按照本章
程规定的审批权限及审议程序执行，
违反审批权限和审议程序的责任追究
机制按照公司《对外担保管理制度》等
相关规定执行。

无 新增：第八章《投资者关系》增加第一
百五十六条，内容为“若公司申请股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的，应当充分考虑股东的合法权益，
并对异议股东作出合理安排。公司应
……
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