公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-007

证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：兴业证券
上海天涌影视传媒股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日上午 10 时。

预计会议期 0.5 天
（六）出席对象

公告编号：2023-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832133 天涌影视 2023 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所张强、周健律师。
（七）会议地点

上海天涌影视传媒股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司 2022 年度董事会工作报告》汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司 2022 年度监事会工作报告》汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2022 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《公司 2022 年度财务决算报告》
（四）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

结合公司经营发展情况，对 2023 年度财务预算情况进行了汇报。

公告编号：2023-007

（六）审议《公司 2022 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海天涌影视传媒股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海天涌影视传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》

结合公司发展经营情况，对公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的情况进行了汇报。
（九）审议《关于公司 2022 年度……
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