公告日期：2023-10-10

证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：兴业证券

上海天涌影视传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长白建忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议召开复合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数44,238,520 股，占公司有表决权股份总数的 71.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会成员（白建忠）》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名白建忠先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议，且审议通过。任职期限 3 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,238,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（二）审议通过《关于提名第四届董事会成员（贾鸿源）》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名贾鸿源先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议，且审议通过。任职期限 3 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,238,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避

（三）审议通过《关于提名第四届董事会成员（张东利）》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名张东利先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议，且审议通过。任职期限 3 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,238,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（四）审议通过《关于提名第四届董事会成员（钱兰兰）》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名钱兰兰女士为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议，且审议通过。任职期限 3 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,238,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（五）审议通过《关于提名第四届董事会成员（夏青根）》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名夏青根先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议，且审议通过……
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