公告日期：2023-11-01

公告编号：2023-034

证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：兴业证券
上海天涌影视传媒股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年
10 月 30 日审议并通过：

任命白建忠先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 30 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 39,390,000 万股，占公司股本的 63.49%，不是失信联合惩戒对象。

任命张东利先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 604,800 股，占公司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘建先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏青根先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 497,000 股，占公司股本的 0.8%，不是失信联合惩戒对象。
聘任钱兰兰女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 633,600 股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。
聘任袁晓女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘建先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-034

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年10 月 30 日审议并通过：

任命陈学建先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员、董事长、监事会主席换届属于正常的人员变动，不会影响公 司的正常生产经营。
三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

2、第四届监事会第一次会议决议。

上海天涌影视传媒股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 1 日

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