公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-005

证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：兴业证券

上海天涌影视传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832133 天涌影视 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所张强、周健律师。
（七）会议地点

上海天涌影视传媒股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司 2023 年度董事会工作报告》汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司 2023 年度监事会工作报告》汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《2023 年度财务审计报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，形成
《2023 年度审计报告》。

公告编号：2024-005

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《公司 2023 年度财务决算报告》
（五）审议《2024 年度财务预算方案》

结合公司经营发展情况，对 2024 年度财务预算情况进行了汇报。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。（七）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海天涌影视传媒股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海天涌影视传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年。
（九）审议《关于核销应收账款坏账的议案》

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》 和公司会计政策相关规定，公司拟对长期挂账无法收回的应收账款进行……
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