公告日期：2023-08-18

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话或者直接送
达方式发出

5.会议主持人：董事长李波

6.会议列席人员：董事会秘书江庆

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 无委托出席董事。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年上半年经营情况编制了公司 2023 年半年度报
告，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会提名李波、王静、赵勇、江庆、李红慧为公司第四届董事会董事候选人。所有董事候选人均为连选连任。

上述董事会候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过后生效，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销控股子公司宇都供应链管理（天津）有限公司议案》1.议案内容：
公司拟注销控股子公司宇都供应链管理（天津）有限公司，具体内容详见公司于8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟注销控股子公司山东共由亨通供应链有限公司议案》1.议案内容：
公司拟注销控股子公司山东共由亨通供应链有限公司，具体内容详见公司于 8 月18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
公司拟购买理财产品，具体内容详见公司于 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2023 年委托理财的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于子公司拟投资新建黄岛物流园智慧供应链汇融中心项目的议案》
1.议案内容：
公司全资子公司青岛博世理运仓储物流有限公司公司（以下简称“博世理运”）预计在 2023-2024 年度建设黄岛物流园智慧供应链汇融中心项目,该项目已经获得黄岛铁路物流园区的审批通过，将从 2023 年开始工程建设，预计建设投入金额人民币 7,000.00 万元。

本项目属于公司货运场站建设，建设期间公司正常生产经营，……
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