公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-022

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开情况

宇都供应链（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日
在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 46 人，实际出席职工 46 人，会议由半数以上职工代表推举的职工代表阎卫明先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
二、会议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于选举张杰为第四届监事会职工代表监事的议案》。
议案内容：鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张杰女士为公司第四届监事会职工代表监事。新选举的职工代表监事将与股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，张杰女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：46 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件
《宇都供应链（山东）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2023-022

宇都供应链（山东）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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