公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-041

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司本次采用现场方式召开会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 9:30-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-041

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832134 宇都股份 2023 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号写字楼 501

二、会议审议事项
（一）审议《关于确认签署经营合作合同的议案》

公司全资子公司青岛博世理运仓储物流有限公司公司（以下简称“博世理
运”）在 2023 年 4 月 14 日与山东济铁陆港集团黄岛物流园有限公司（以下简称
“济铁陆港”）签署了《智慧供应链汇融中心项目合作经营合同》，博世理运在济铁陆港提供的区域建设智慧供应链融汇中心项目，每年由博世理运向济铁陆港支付合作经营费，运营期 20 年，合作经营服务费约定如下：运营期 1-5 年，每年合作经营服务费含税 1,360,000 元人民币；运营期 6-10 年，每年合作经营服务费含税 1,428,000 元人民币；运营期 11-15 年，每年合作经营服务费含税
1,499,400 元人民币；运营期 16-20 年，每年合作经营服务费含税 1,574,370 元
人民币。如遇国家政策调整在不含税金额不变的前提下相应调整增值税金额。甲方向乙方开具增值税专用发票，合同具体内容详见公司公告的《重大合同公告》（公告编号：2023-040）。

上述合同在签订时，未履行审议程序，特此确认。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-041

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东 出 席本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托 书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人或负责人代表法人、 其他 组 织出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人、其他组织单位印 章的单 位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人或其他组织股东委托非 法定代 表 人、负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或其他 组织印 章并 由法定代表人或负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东 账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。