公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-042

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,141,989 股，占公司有表决权股份总数的 95.24%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事阎卫明、李磊、张杰因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-042

公司总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认签署经营合作合同的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司青岛博世理运仓储物流有限公司公司（以下简称“博世理
运”）在 2023 年 4 月 14 日与山东济铁陆港集团黄岛物流园有限公司（以下简
称“济铁陆港”）签署了《智慧供应链汇融中心项目合作经营合同》，博世理运 在济铁陆港提供的区域建设智慧供应链融汇中心项目，每年由博世理运向济铁 陆港支付合作经营费，运营期 20 年，合作经营服务费约定如下：运营期 1-5 年，
每年合作经营服务费含税 1,360,000 元人民币；运营期 6-10 年，每年合 作经
营服务费含税 1,428,000 元人民币；运营期 11-15 年，每年合作经营服 务费含
税 1,499,400 元人民币；运营期 16-20 年，每年合作经营服务费含税 1,574,370
元人民币。如遇国家政策调整在不含税金额不变的前提下相应调整 增值税率。甲方向乙方开具增值税专用发票，合同具体内容详见公司公告的《重 大合同公告》（公告编号：2023-040）。 上述合同在签订时，未履行审议程序，特此确认。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,141,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《宇都供应链（山东）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2023-042

宇都供应链（山东）股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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