公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-054

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司本次采用现场方式召开会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 9 时 00 分-10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-054

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832134 宇都股份 2023 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号写字楼 501

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

因正常生产经营的需要，公司对 2024 年度日常性关联交易进行预计，主
要包括：接受关联方担保，接受担保额度不超过 11,000 万元，租赁关联方办 公场所预计租赁不超过 35 万元/年。具体详见公司公告的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名李波、青岛荣信邦投资有限公司、上海共允实业发展有限公司、青岛荣汇邦投资有限公司。
（二）审议《关于预计 2024 年度委托理财的议案》

为提高公司自有资金的使用效率和整体收益。公司拟于 2024 年度使用闲
置自有资金购买银行理财产品或短期低风险的其他理财产品，公司（含合并范 围内子公司）2024 年度发生额不超过 20,000 万元（含），累计任一时点持有全 部银行理财产品或短期低风险的其他理财产品的余额不超过 2,000 万元（含）。 在上述委托理财额度内，额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再 投资，再投资金额不包含在上述额度内。

具体详见公司公告的《关于预计 2024 年度委托理财的公告》（公告编号：
2023-050）。
（三）审议《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

为解决公司全资子公司流动资金紧张，公司决定为全资子公司青岛宇都联 邦供应链有限公司、青岛宇都联特供应链有限公司、青岛宇都联合供应链有限 公司、青岛博世理运仓储物流有限公司贷款提供担保，公司预计 2024 年度对

公告编号：2023-054

上述四家子公司提供担保的额度不超过 6,000 万元。

具体详见公司公告的《关于 2024 年度对子公司预计担保的公告》（公告编
号：2023-051）。
（四）审议《关于向银行申请授信额度暨资产质押的议案》

宇都供应链（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因整体发 展规划和实际经营需求，公司业务导致公司收日元较多，但考虑现实汇率情况， 不一定换汇，故公司决定拟……
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