公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-011

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 有 关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832134 宇都股份 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东公存律师事务所两位律师见证的相关安排。
（七）会议地点

山东省青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号写字楼 501

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年 度董事会工作报告》，并由董事长李波代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情 况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统 业 务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度监 事会 工作报告》，并由监事会主席阎卫明代表监事会汇报监事会 2023 年度工 作情况。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以

公告编号：2024-011

汇报。
（五）审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

公司董事会编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，详见
公司公告的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（六）审议《2023 年审计报告》

审议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年审计报告》。
（七）审议《2023 年年度权益分配预案》

根据公司《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并
报表归属于母公司的未分配利润为 10,483,907.65 元，母公司未分配利润为 4,205,867.12 元。公司 2023 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 34,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配
利润向全体股东每 10 股送红股 1 股。本次权益分派共预计派送红股 3,480,000
股，如股权登记日应分配股数与目……
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